COAF – Alteração do modo de identificar PEP
Entrou em vigor em 12 de março de 2018 a Resolução 29/2017 do COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que trata das Pessoas Expostas Politicamente. Antes de adentrarmos aos detalhes, cabe considerar: a. Nomenclatura: o nome agora adotado é “Pessoa Exposta Politicamente – PEP”, ao invés de “Pessoa Politicamente Exposta”, para que a sigla […]
Fintechs devem ter regulação Bacen em abril
O mercado aguarda ainda para o mês de abril, a regulação das Fintechs, a ser realizado pelo Bacen, possivelmente seguindo as tendências do exposto pela Consulta Publica 55/2017. Espera-se a regulação da dois entes, que devem atuar somente em plataforma eletrônica (sem lojas físicas), e que podem ser controladas por fundos de investimento nacionais ou […]
COAF lança vídeo institucional sobre prevenção à lavagem de dinheiro
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) publicou um vídeo institucional sobre as atividades promovidas pela instituição para prevenção à lavagem de dinheiro. O vídeo ressalta a importância da colaboração da sociedade, em especial dos vários setores da economia, para o sucesso do Sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Assista abaixo.
Fintechs – Lisbon Summit: “Os bancos estão receosos e devem estar: nem todos sobreviverão”
A frase foi dita por Nuno Fernandes, diretor da Católica Lisbon School of Business and Economics e professor catedrático de Finanças, num painel sobre a relação entre os bancos tradicionais e as fintech, que meteu analogias com o mundo animal. “Irão os elefantes esmagar as formigas ou estas vão ultrapassar os elefantes?”, questionava o professor […]
Identificar pessoas expostas politicamente vai ficar mais fácil
A informação foi dada pelo consultor jurídico do SINFAC-SP, Alexandre Fuchs das Neves, ao ministrar a primeira edição deste ano do curso exigido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) sobre “Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Formação do Manual”, no último dia 21 de fevereiro. Segundo ele, a Resolução 29/2017, que […]
“Governo precisa desburocratizar a vida dos empreendedores”, diz especialista
O advogado Alexandre Neves analisa os dados da SCPC Boa Vista que avalia que há “um pequeno aquecimento da economia”, além de aumento da confiança por parte dos empreendedores
Primeira consultoria jurídica presencial de 2018 será no dia 23 de janeiro
Realizada para tirar dúvidas jurídicas e ajudar exclusivamente empresários, operadores e advogados das empresas associadas ao SINFAC-SP a tomar decisões de forma mais segura, a Consultoria Jurídica Presencial terá sua primeira edição no dia 23 de janeiro (terça-feira), em quatro horários (14, 15, 16 e 17 horas). Coordenada pelo consultor jurídico da entidade, Alexandre Fuchs […]
Grupo de trabalho “Central de risco” quer englobar 1.000 empresas até o fim de 2018
Atualmente com 256 empresas de fomento comercial e securitização presentes nas centrais de risco em todo o Brasil, o setor se movimenta para dobrar esse número até o fim do primeiro semestre de 2018. Ações para se atingir essa meta foram debatidas no último dia 30 de novembro, durante o segundo encontro do Grupo de […]
Palestra alerta empresários do factoring sobre migração equivocada para a securitização
Migração de empresas de factoring para a securitização por menor tributação preocupa Alexandre Fuchs das Neves, consultor jurídico do SINFAC-SP.
Neves Advogados presente no lançamento do IPLD – Qualidade nas informações ao COAF é a chave para a investigação!
A Neves Advogados Associados esteve presente, no dia 24 do corrente mês, no lançamento do IPLD – Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, ocorrido em São Paulo, e cuja adesão já foi solicitada. Nos debates, ficou claro pela manifestação da Dra Rochelle Pasiani, do COAF, Marcus Vinícius de […]