A Neves Advogados Associados esteve presente, no dia 24 do corrente mês, no lançamento do IPLD – Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, ocorrido em São Paulo, e cuja adesão já foi solicitada.

Nos debates, ficou claro pela manifestação da Dra Rochelle Pasiani, do COAF, Marcus Vinícius de Carvalho, da CVM e Antônio Cunha, do BACEN, que as comunicações ao COAF devem ter qualidade, destacando o informante os elementos de convencimento, de acordo com a política do “conheça o seu cliente”, sendo detalhado quando do preenchimento do quadro relacionado suspeição da operação.

Com muita propriedade o PhD Jorge Lasmar detalhou as sutis diferenças entre o comportamento e as ações do lavador de dinheiro e do financiador do terrorismo, pautando medidas iniciais muito semelhantes, as objetivos diversos, que ao longo das etapas evidenciam as tendências.

Além disso, foi discorrido sobre casos de financiamento ao terrorismo ocorridos no Brasil.

O papel da rede LAB-LD foi discorrido pela Delegada de Policia especializada Dra Patrícia Alemany, que dividiu com o público as minúcias do combate a corrupção e tráfico de entorpecentes no Rio de Janeiro, e a experiência da rede LAB-LD, ferramenta ao dispor das policias judiciárias estaduais e ministério público estadual.

Evento de sucesso, a Neves Advogados Associados iniciará os procedimentos para mais esta certificação: Certificação Profissional em Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (CPLD-FT).